Anti Money Laundering
Opleiding | 11 dagen
Anti Money Laundering
Wat is Anti Money Laundering?
Anti Money Laundering (AML) staat voor het geheel aan activiteiten om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De gevolgen van Financieel-Economische Criminaliteit (FEC) hebben een diepe impact op onze samenleving. Om professionals toe te rusten met de juiste kennis en vaardigheden biedt SoSecure de registeropleiding Anti Money Laundering en Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) aan. Deze opleiding stelt deelnemers in staat om in een vroegtijdig stadium te anticiperen op witwassen en andere vormen van criminaliteit.
De opleiding combineert theoretische kennis met het toepassen van vaardigheden in de praktijk, direct binnen de eigen werkomgeving. Juist deze praktische toepasbaarheid maakt dat de AML-opleiding zich duidelijk onderscheidt van reeds bestaande programma’s. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Martin van Manen, docent binnen de opleiding, en vormt de eerste module van de Leergang Financial Crime Specialist.
Kunnen we Anti Money Laundering voorkomen?
Volgens ons niet, maar niets doen is geen optie. Criminelen beschikken over talloze manieren om illegaal vermogen wit te wassen en vervolgens voor criminele doeleinden in te zetten. De AML-opleiding richt zich daarom op het analyseren en herkennen van werkwijzen, zodat deelnemers inzicht krijgen in de modus operandi van criminelen, de financiële waarschuwingsindicatoren die kunnen wijzen op witwaspraktijken en vooral de manier waarop zij tijdig en effectief kunnen anticiperen op nieuwe methoden.
DSI-accreditatie voor de AML-opleiding
In juli 2025 werd de opleiding Anti Money Laundering (AML) van SoSecure officieel geaccrediteerd door DSI. De ondertekening door Floris Mreijen (directeur DSI) en Martin van Manen (programmadirecteur SoSecure) markeert een belangrijke mijlpaal: de opleiding is opgenomen in het officiële AML-register van DSI.
Deze accreditatie onderstreept dat de opleiding voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen binnen de financiële sector. Voor deelnemers betekent dit dat hun vakbekwaamheid en integriteit aantoonbaar worden erkend, een duidelijke meerwaarde in functies binnen KYC, CDD en AML. Bovendien garandeert de accreditatie dat de opgedane kennis niet alleen relevant is, maar ook breed wordt herkend en gewaardeerd in de praktijk.
Onderwijsvisie: praktijk & klassikaal
De opleiding is klassikaal opgezet, omdat vaardigheden het best tot hun recht komen in interactie met anderen. U bespreekt samen met docenten en mededeelnemers echte casuïstiek. Hierdoor wordt u in staat gesteld het geleerde direct in uw eigen werkomgeving toe te passen, terwijl u tegelijk uw professionele netwerk vergroot.
Naast deze praktijkgerichte aanpak behandelt de opleiding de belangrijkste theoretische kaders, zoals de Wwft, Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) en transactiemonitoring. Theorie en praktijk lopen daarbij voortdurend in elkaar over.
Niemand leert van zijn ervaring, tenzij u de ervaringen met elkaar evalueert en met de uitkomsten uw volgende ervaring beter maakt.
Leergang Financial Crime Specialist
De AML-opleiding vormt de eerste module van de door SoSecure ontwikkelde Leergang Financial Crime Specialist, samengesteld in samenwerking met het College van Deskundigen en de Raad van Advies. De leerlijn bestaat uit drie modules:
- Anti Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)
- Financial Crime & Fraude
- Financial Intelligence
Binnen de leergang combineren docenten wetenschappelijke kennis met praktijkervaring. Deelnemers leren niet alleen bestaande indicatoren herkennen, maar ontwikkelen ook zelf nieuwe signalen om toekomstige criminaliteit vroegtijdig te identificeren.
Wilt u meer weten over de DSI-geaccrediteerde AML-opleiding of de volledige leergang? Vraag vrijblijvend de brochure aan of neem direct contact met ons op via het aanmeldformulier.
Blogs
DSI accrediteert de opleiding Anti Money Laundering
Boete voor de Bunq Bank
Informatie aanvragen
Wilt u meer weten over de opleiding Anti Money Laundering?
Vraag hier uw informatie of brochure aan.
Wat leert u in de opleiding Anti Money Laundering?
De registeropleiding Anti Money Laundering (AML/CFT) van SoSecure is DSI-geaccrediteerd en richt zich op het herkennen, analyseren en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in actuele wet- en regelgeving, ontwikkelt u vaardigheden om ongebruikelijke transacties te signaleren en leert u hoe u dit vertaalt naar de praktijk binnen uw eigen organisatie.
1. Witwassing en het belang van bestrijding
U leert begrijpen wat financieel-economische criminaliteit, witwassen en terrorismefinanciering inhouden en waarom de rol van poortwachters zo cruciaal is. Ook wordt duidelijk wat de economische en sociale consequenties zijn voor de samenleving. De opleiding behandelt de wettelijke kaders, zoals de Wwft, de Sanctiewetgeving en de regels rondom terrorismefinanciering.
2. Methoden van witwassen
U gaat de fasen van het witwasproces analyseren en praktisch toepassen. Daarbij leert u gangbare methoden herkennen die in verschillende sectoren worden gebruikt, evenals de betrokken partijen. U verdiept zich in waarschuwingsindicatoren en ontdekt welke methoden bestaan om witwassen te detecteren en te bestrijden.
3. Borging AML in de interne organisatie
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het opzetten van een AML Risk Assessment (SIRA). U leert hoe een SIRA is opgebouwd en hoe u deze toepast binnen de eigen organisatie. Ook oefent u met het rapporteren aan de directie en met het benoemen van taken en verantwoordelijkheden van management, compliance en risicomanagement. Omdat het voorkomen van witwassen nauw verbonden is met risicogebaseerd werken, krijgt u een stevige basis in de grondbeginselen van (compliance) risicomanagement. In de vervolgopleiding Financial Intelligence gaat u nog verder met het omzetten van data en informatie naar bruikbare intelligence.
4. Transactiemonitoring
De opleiding behandelt de wettelijke eisen voor transactiemonitoring, het herkennen van alerts en ongebruikelijke transacties, en de grenzen van de geheimhoudingsplicht. Daarnaast leert u hoe Artificial Intelligence (AI) en digitale tools steeds vaker worden ingezet om verdachte transacties tijdig te signaleren en witwassen te voorkomen.
5. Wet- en regelgeving
Omdat de AML-opleiding is gekoppeld aan de exameneisen van DSI, krijgt u diepgaand inzicht in alle relevante wet- en regelgeving. U leert:
- Welke eisen voortkomen uit Europese en Nederlandse wetgeving (waaronder de Wwft en de AML Directive)
- Welke verplichtingen volgen uit aanbevelingen van internationale organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF)
- Hoe de risicogebaseerde benadering werkt die aan deze staandaarden ten grondslag ligt
- Welke eisen gelden vanuit sanctieregelgeving
- Welke rol privacywetgeving speelt bij het bestrijden van witwassen
6. Het klantonderzoek (KYC & CDD)
Een belangrijk leerdoel is het uitvoeren van klantonderzoek. U leert hoe het klantacceptatieproces verloopt, welke informatie moet worden ingewonnen en beoordeeld, en hoe u verschillende vormen van klantonderzoek (vereenvoudigd of verdiepend) inzet. Daarbij leert u risico-indicatoren herkennen, omgaan met complexe structuren, afwijkend klantgedrag signaleren en gesprekstechnieken toepassen. Ook gaat u aan de slag met onderwerpen als UBO’s, PEP’s, offboarding en het gebruik van jaarrekeningen binnen het klantonderzoek.
7. Toezichthouders en stakeholders
U krijgt inzicht in de rol van toezichthouders en andere partijen in het AML-domein, zoals DNB, AFM, FIU, FIOD, het Functioneel Parket, de FATF en de ECB. U leert wanneer en hoe meldingen moeten worden gedaan, wat de gevolgen zijn bij overtreding van wet- en regelgeving, en hoe u adequaat reageert op informatieverzoeken en onderzoeksbevindingen van deze instanties.
Vaardigheden & leerdoelen
Na afloop van de opleiding Anti Money Laundering beschikt u over de kennis en vaardigheden om zelfstandig en professioneel financial crime-onderzoeken op te zetten, uit te voeren en te rapporteren. De lessen zijn opgebouwd rond de volgende leerdoelen:
- Inzicht in methoden en technieken van verschillende vormen van fraude- en witwasonderzoek.
- Kennis van juridische en ethische kaders die gelden binnen financial crime-onderzoeken.
- Vergroten en verdiepen van onderzoeksvaardigheden, zodat u fraude- en AML-onderzoeken effectief kunt uitvoeren.
- Interdisciplinair leren denken en inzichten uit andere vakgebieden toepassen op financial crime-casussen.
- Uitwerken van een eigen onderzoeksvraag, met ondersteuning vanuit het netwerk van wetenschap en beroepspraktijk.
Blog
DSI accrediteert de opleiding Anti Money Laundering
Boete voor de Bunq Bank
Informatie opvragen
Wilt u alle leerdoelen van de opleiding Anti Money Laundering ontvangen?
Wilt u informatie over de opleidingen:
- Anti Money Laundering
- Financial Crime & Fraude
- Financial Intelligence
- De Leergang Financial Crime Specialist
Wilt u eerst even een persoonlijk gesprek?
Leergang Financial Crime Specialist
Één leergang, drie modules
De Leergang Financial Crime Specialist van SoSecure bestaat uit drie opeenvolgende modules die samen een complete en praktijkgerichte opleiding vormen. U start met de opleiding Anti Money Laundering (AML/CFT), waarin onderwerpen als de Wwft, sanctiewetgeving, klantonderzoek (KYC en CDD) en transactiemonitoring centraal staan. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door DSI en vormt de basis van de leergang.
Financial Crime & Fraude is de tweede module. U verdiept zich in fraudeonderzoeken en leert hoe u modus operandi en financiële waarschuwingsindicatoren herkent. Het accent ligt op het doorzien van afwijkende gedragingen en constructies en het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde methodieken om deze signalen effectief te onderzoeken.
Financial Intelligence (FININT) vormt de afsluitende module. U maakt kennis met de inlichtingencyclus en leert hoe u informatie systematisch kunt beoordelen en vertalen naar bruikbare intelligence. Daarbij komen diverse analysetechnieken en inlichtingenmethodieken aan bod, zoals OSINT, SIGINT, SOCMINT en IMINT. Deze aanpak stelt u in staat onderzoeksresultaten om te zetten in gefundeerde en transparante adviezen.
Van kennis naar toepasbaarheid
De Leergang Financial Crime Specialist richt zich niet alleen op het overdragen van kennis, maar vooral op het omzetten ervan naar concrete vaardigheden en toepasbare expertise. Financieel-economische criminaliteit wordt benaderd als een integraal vraagstuk, waarbij risicomanagement centraal staat: het analyseren van kwetsbaarheden, het identificeren van risico’s, het nemen van maatregelen en het voortdurend bewaken en bijsturen van de effectiviteit. Binnen dit kader leert u niet alleen hoe modus operandi en financiële waarschuwingsindicatoren werken, maar vooral hoe u deze inzichten inzet om afwijkende patronen vroegtijdig te herkennen en er direct op te anticiperen.
De leergang biedt daarnaast verdiepende thema's als publiek-private samenwerking, juridische kaders, criminologie, psychologie, ethiek en compliance. U ontwikkelt onderzoeksvaardigheden waarmee u complexe informatie structureert, bronnen kritisch beoordeelt en bevindingen vertaalt naar onderbouwde adviezen. Wat deze leergang onderscheidt, is de voortdurende koppeling tussen wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring. Docenten uit de financiële sector, toezicht en opsporing maken abstracte concepten concreet en direct toepasbaar. Zo groeit u uit tot een specialist die financiële criminaliteit niet alleen begrijpt, maar er in de praktijk ook effectief en proactief op kan reageren.
Blog
DSI accrediteert de opleiding Anti Money Laundering
Boete voor de Bunq Bank
Meer weten over de Leergang Financial Crime Specialist?
Dat kan, vraag hieronder de brochure aan.
Liever een persoonlijk gesprek?
Dat kan, vraag hieronder een informatiegesprek aan.
VOOR WIE
Bent u werkzaam in de financiële sector, onderzoeksbureau, notariaat, accountancy of bij de opsporingsdiensten of heeft u interesse in Financial Crime opleidingen dan bent u bij de opleiding Anti Money Laundering op de juist plek.
De post-hbo registeropleiding is functie- en sectorgericht voor;
- Banken en verzekeraars
- Analisten (CDD/KYC/Transactiemonitoring)
- Compliance officers
- Analisten en rechercheurs (bijzondere) opsporingsdiensten (Politie, FIOD)
- Poortwachters (trustwezen, accountants, notariaat, makelaars, verzekeraars en banken)
- Security/Risk medewerkers en adviseurs
- Particuliere onderzoeksbureaus en medewerkers veiligheidsafdelingen
- OOV- en RIEC/LIEC medewerkers ondermijning
Blog
DSI accrediteert de opleiding Anti Money Laundering
Boete voor de Bunq Bank
Specificaties Opleiding Anti Money Laundering
- Duur & kosten: 11-daagse registeropleiding, € 5.795,-
- Locatie: De Meern, Rijnzathe 8
- Faciliteiten: Inclusief uitgebreide lunch en gratis parkeren
De opleiding Anti Money Laundering wordt geexamineerd door een onafhankelijk examenbureau, Exapol.
- Toetsvorm: 30 gesloten multiplechoicevragen, digitaal afgenomen
- Examengeld: € 395,-
- Examenlocatie: Rijnzathe 8, De Meern
CURSUSDATA
De eerste geaccrediteerde opleiding Anti Money Laundering (AML) start op donderdag 15 januari 2026.
De opleiding bestaat uit 10 lesdagen, die tweewekelijks plaatsvinden op donderdag en vrijdag, gevolgd door een afsluitende examentraining en examen (dag 11) op donderdag.
De planning is zo opgebouwd dat deelnemers voldoende tijd hebben om de leerstof tussentijds te verwerken en toe te passen. Daarmee wordt een optimale voorbereiding op het examen gegarandeerd.
Planning
- Dag 1 & 2: 15 / 16 januari 2026
- Dag 3 & 4: 29 / 30 januari 2026
- Dag 5 & 6: 12 / 13 februari 2026
- Dag 7 & 8: 5 / 6 maart 2026
- Dag 9 & 10: 19 / 20 maart 2026
- Dag 11: 26 maart 2026 – Examentraining & Examen
Wilt u verzekerd zijn van een plek of eerder informatie ontvangen?
Schrijf u in als geïnteresseerde en ontvang de brochure van de AML-opleiding.
Vraag uw Factsheet met alle specificaties van de opleiding Anti Money Laundering
De opleiding AML Witwassen strat in het eerste kwartaal 2026. Wij hebben gekozen voor twee dagen achterelkaar met een week ruimte voor eventuele studie.
Het lesprogramma
Dag 1
Introductie
Docenten Martin van Manen en Leen van der Plas
Planning
- Dag 1 & 2: 15 / 16 januari 2026
- Dag 3 & 4: 29 / 30 januari 2026
- Dag 5 & 6: 12 / 13 februari 2026
- Dag 7 & 8: 5 / 6 maart 2026
- Dag 9 & 10: 19 / 20 maart 2026
- Dag 11: 26 maart 2026 – Examentraining & Examen
De docenten
De registeropleiding Anti Money Laundering (AML/CFT) wordt verzorgd door ervaren docenten die hun sporen hebben verdiend in compliance, toezicht en financieel onderzoek. Zij combineren een stevige theoretische basis met jarenlange ervaring in de praktijk. Hierdoor sluiten zij perfect aan bij de visie van SoSecure: kennis is pas waardevol als die direct toepasbaar is.
De docenten van de AML-opleiding zorgen er daarom voor dat u niet alleen inzicht krijgt in wet- en regelgeving, maar vooral leert hoe u dit kunt vertalen naar uw dagelijkse werkomgeving. Hun colleges zijn praktijkgericht ingericht, zodat u direct kunt anticiperen op risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.
.
Dhr. M. (Martin) van Manen
Martin van Manen is medegrondlegger van de Leergang Financial Crime Specialist en als programmadirecteur verbonden aan de
opleiding Anti Money Laundering (AML/CFT). Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van compliance, governance, integriteit, fraude en veiligheidszaken.
Zijn loopbaan begon bij ING, waarna hij als partner bij Ordina Consulting verantwoordelijk was voor consultancyactiviteiten in de financiële sector. In 2014 werd hij directeur Compliance en Veiligheidszaken bij De Volksbank, waar hij ruime ervaring opdeed in het aansturen van organisaties, projecten en programma’s en in de samenwerking met toezichthouders als AFM, DNB, ECB, AP en ACM. Daarnaast was hij directeur-bestuurder van het Institute for Financial Crime (IFFC) in Den Haag.
Sinds 2023 is Martin mede-eigenaar en directeur van Lakatos Corporate Integrity, waar hij organisaties ondersteunt bij het (her)inrichten van compliance-, risico- en integriteitsmanagementprocessen. Hij staat bekend als bouwer en verbinder, met oog voor zowel resultaat als de mensen die het resultaat realiseren. Zijn overtuiging: integere bedrijfsvoering vraagt niet alleen om technische kennis, maar ook om aandacht voor cultuur en gedrag binnen organisaties.
.
Mevr. M. (Maud) Bökkerink
Maud Bökkerink heeft bijna dertig jaar ervaring op het gebied van compliance, financieel toezicht en de bestrijding van financieel-
economische criminaliteit. Van 2008 tot 2017 werkte zij bij De Nederlandsche Bank (DNB), waar zij coördinator was van het anti-witwas- en sanctietoezicht op banken en betaalinstellingen. Zij was hoofdauteur van de Leidraad Wwft en Sw en projectleider van het SIRA-project, waarmee DNB richting gaf aan de systematische integriteitsrisicoanalyse.
Daarvoor werkte Maud als AML/CFT-expert bij het IMF in Washington DC, en eerder als beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën, financieel analist bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) en financieel rechercheur bij de Nationale Recherche. Zij vertegenwoordigde Nederland jarenlang in de FATF, nam deel aan internationale evaluaties en verleende technische assistentie aan autoriteiten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.
Tegenwoordig is Maud actief als onafhankelijk consultant, trainer en spreker. Zij adviseert financiële instellingen, FIU’s en toezichthouders wereldwijd en publiceert regelmatig over AML/CFT en sanctiewetgeving. Met haar combinatie van toezichtservaring, internationale praktijk en diepgaande kennis van regelgeving, is zij een van de meest toonaangevende experts op dit vakgebied. Maud behaalde een master Fiscaal Recht en een master Japans aan de Universiteit van Leiden.
.
Dhr. S. (Sjoerd) Vredenberg
Sjoerd Vredenberg is een ervaren consultant en trainer op het gebied van risk management, compliance, governance en integriteit. 
Hij combineert een brede achtergrond in bedrijfsvoering met diepgaande expertise in het inrichten en versterken van compliance- en risicomanagementprocessen.
Zijn internationale loopbaan begon midden jaren ’90 als mede-initiatiefnemer van Europa’s eerste online verzekeraar. Daarna volgden uiteenlopende functies, waaronder interim-manager bij een stelselwijziging in het mbo-onderwijs en directeur/mede-eigenaar van een dienstverlener in financial control. Sinds 2016 richt hij zich vooral op het begeleiden van complexe integriteitsvraagstukken voor grootbanken, verzekeraars, industrie en (semi-)overheidsorganisaties.
Binnen Lakatos Corporate Integrity ondersteunt Sjoerd organisaties bij het (her)inrichten van compliance- en risicomanagementprocessen in de eerste en tweede lijn. Hij heeft ruime ervaring met het vertalen van kwetsbaarheden naar beleid, het inrichten van beheersmaatregelen en het monitoren van de effectiviteit via de PDCA-cyclus. Daarbij maakt hij waar nodig gebruik van GRC-tooling.
Sjoerd staat bekend als een praktische verbinder: luisteren waar het kan, overtuigen waar nodig en altijd gericht op werkbare oplossingen. Binnen de AML-opleiding behandelt hij thema’s rondom integriteit, risicoleiderschap en de vertaling van risico’s naar concrete beheersmaatregelen.
.
Dhr. D. (Dick) Crijns
Dick Crijns is een ervaren spreker, schrijver en trainer op het gebied van criminaliteit en financiële misdaad.
Hij combineert theorie altijd met zijn eigen praktijkervaring: twintig jaar als fiscaal accountant en (beleids)jurist in toezicht, en bijna vijfentwintig jaar in nationale en internationale opsporing en vervolging. Momenteel is hij raadsheer in financiële en economische strafzaken en actief voor de FATF.
Zijn workshops zijn praktijkgericht en rijk aan actuele voorbeelden. “Ik wil deelnemers kapstokken bieden waaraan zij hun eigen ervaringen kunnen ophangen, nu en in de toekomst,” zegt hij zelf.
Daarnaast staat Dick bekend om zijn alter ego Ed van Utrecht, de fictieve witwascrimineel die in zijn boeken en verhalen regelmatig opduikt. Via deze en andere fictieve personages laat hij op toegankelijke wijze zien hoe snel en onverwacht iedereen betrokken kan raken bij criminaliteit.
.
Dhr. M. (Musa) Elmas
Musa Elmas CCP is een ervaren compliance officer, CDD-expert en trainer met een brede staat van dienst in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Meer dan tien jaar werkte hij bij het Nederlands Compliance Instituut, waar hij inhoudelijk verantwoordelijk was voor de dienstverlening op het gebied van Customer Due Diligence (CDD). In die periode stond hij aan de basis van het Nationaal Anti-Witwascongres, de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en diverse landelijke opleidingen.
Sinds 2019 runt Musa zijn eigen onderneming, Elmas Compliance & Due Diligence, waarmee hij tientallen financiële instellingen adviseerde over de inrichting en verbetering van compliance- en CDD-raamwerken. Hij voerde advies-, interim- en detacheringsopdrachten uit, variërend van het opzetten van compliance-afdelingen tot het implementeren van CDD-beheersingsprocessen. Daarnaast was hij eindredacteur van meerdere edities van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.
Musa is een veelgevraagd spreker en trainer. Hij leidde duizenden compliance- en CDD-professionals op en treedt regelmatig op in de media om zijn visie te delen. Binnen de AML-opleiding verzorgt hij het onderdeel Customer Due Diligence en de bestrijding van witwassen, waarbij hij theorie en praktijk steeds weet te verbinden.
.
Dhr. T. (Ton) Scholing
Ton begon zijn loopbaan bij de Belastingdienst en stapte al snel over naar de FIOD, waar hij ervaring opdeed als rechercheur, hulpofficier van justitie, projectleider en teamleider. Hij was het eerste hoofd van het Financieel Expertise Centrum (FEC) en leidde na 9/11 het eerste opsporingsteam dat zich richtte op de financiering van terrorisme, in nauwe samenwerking met politie en veiligheidsdiensten. Later gaf hij leiding aan teams die complexe en maatschappelijk gevoelige onderzoeken uitvoerden.
Recentelijk werkte Ton bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), waar hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de Nederlandse witwasbestrijding. Zijn expertise ligt zowel in de aanpak van financieel-economische criminaliteit als in de organisatorische en leidinggevende aspecten van opsporing.
Zijn bijdragen kenmerken zich door de combinatie van inhoud, innovatie en effect. Ton deelt graag de vele lessen uit zijn praktijk – de do’s en don’ts – en haalt daar zelf ook energie en inspiratie uit.
.
Dhr. R. (Roy) Appels
Roy Appels is een ervaren nationaal en internationaal spreker over criminaliteit, inbeslagneming en ontneming. In zijn workshops verbindt hij theorie en praktijk door gebruik te maken van voorbeelden uit zijn loopbaan, zodat kennisoverdracht concreet en toepasbaar wordt voor deelnemers.
Hij beschikt over ruim 26 jaar ervaring als officier van justitie, aangevuld met functies als leidinggevende binnen het Openbaar Ministerie, plaatsvervangend directeur van de FIOD, politieagent en raadsheer-plaatsvervanger. Vanuit deze brede achtergrond kan hij uiteenlopende invalshoeken inbrengen in het onderwijs.
Binnen het Openbaar Ministerie en de FIOD was Roy betrokken bij de aanpak van fraude en financiële criminaliteit en bij landelijke projecten rondom beslag en ontneming. Deze kennis en ervaring zet hij nu in als docent binnen de opleiding Anti Money Laundering, waar hij deelnemers inzicht geeft in de juridische en praktische kanten van financieel rechercheren en het afpakken van crimineel vermogen.
.
Dhr. L. (Ludo) Block
Ludo is na een recherchecarrière bij de Nederlandse politie (Amsterdam, KLPD) overgestapt naar de private sector waar hij sinds 2008 als onderzoeker, analist en trainer actief is op het gebied van onderzoek en inlichtingen(analyse).
Vanuit zijn eigen consultancy is hij momenteel werkzaam als trainer inlichtingenanalyse en OSINT voor de politie, bijzondere opsporingsdiensten, defensie en internationale organisaties. Daarnaast treedt hij op als adviseur en interim-onderzoeker op het gebied van met name financieel onderzoek en inlichtingen voor overheid en bedrijfsleven.
In 2011 promoveerde Ludo op het onderwerp internationale politiesamenwerking en naast zijn werkzaamheden als onderzoeker en trainer, is hij tevens lecturer aan de universiteit Leiden waar hij gestructureerde analysetechnieken en open bronnen onderzoek (OSINT) doceert.
Hij is een van de twee auteurs van het in 2023 verschenen handboek Gestructureerde inlichtingenanalyse voor opsporing en ordehandhaving dat gebaseerd is op de praktische trainingen inlichtingenanalyse die hij sinds 2020 geeft aan de politie en bijzondere opsporingsdiensten.
.
Rick 't Hoff
Rick heeft een lange carrière bij de recherche van de FIOD en beschikt over brede praktijkervaring in de opsporing van diverse vormen van witwascriminaliteit. Hij deelde zijn kennis jarenlang met witwasteams van de FIOD en de politie en is momenteel docent witwassen bij de rechercheopleiding van de FIOD.
Daarnaast richtte hij samen met het Landelijk Parket het Kenniscentrum Witwassen op. Vanuit zijn ervaring laat hij zien hoe een witwasonderzoek wordt uitgevoerd, welke ketenpartners en private partijen hierbij een rol spelen en hoe werkstromen als witwassen en moneymules in de praktijk worden aangepakt.
Rick is daarmee een waardevolle docent en practitioner binnen het domein van financial crime.
