Hoe ontwikkelt u zich tot de waakzame schakel binnen de organisatie? Onze CDD analist opleiding is de zowel theoretische als praktische basis die het verschil maakt. Dus wilt u leren witwaspraktijken, fraude en integriteitsrisico’s te herkennen? Nog voordat ze schade veroorzaken? Dan is onze opleiding tot CDD analist dat wat u zoekt.

Speel een onmisbare rol in het voorkomen van financiële criminaliteit. Wij combineren de denkkaders, de analysepools en de praktijkkennis die u nodig heeft. Om risico’s professioneel te duiden én te rapporteren. 

Dus werkt u al binnen CDD? Of denkt u eraan om daar meer mee te gaan doen? Tijdens de opleiding werken we aan uw vermogen om verbanden te zien, verdachte patronen te herkennen en strategisch te adviseren. Belangrijk, omdat onze opleiding CDD analist traint tot meer dan vinkjes zetten. Het gaat om scherp denken, signalen combineren en vooruitzien. 

Wat doet een CDD analist?

Als CDD analist onderzoekt u of (nieuwe) klanten betrouwbaar zijn. U onderzoekt of er sprake is van verhoogde risico’s op witwassen, op corruptie en op financiering van terrorisme. In brede zin bent u bezig met of klanten voldoen aan wet- en regelgeving. 

Daarvoor controleert u gegevens. Al gaat het om meer dan dat. U beoordeelt gedrag, bedrijfsstructuren, transacties en onderliggende motieven. Onze opleiding is gebaseerd op security intelligence, zodat u in de breedte vaardigheden, kennis en meer opdoet.

• Hoe herleid u een vage structuur tot een daadwerkelijk risico?
• Welke gedragingen duiden op toekomstige problemen?
• Hoe onderbouwt u de analyse richting afdelingen of toezichthouders?

Dan vraagt om kennis van de regels en om intelligence skills. Wij trainen vaardigheden zoals analytisch denken, risicoprofielen opstellen en scenario’s doorgronden. Inclusief overtuigend rapporteren, om het over te brengen aan anderen binnen de organisatie. 

Wat leer ik tijdens de analist opleiding?

Tijdens de CDD analist opleiding trainen we tal van analysevaardigheden, uw risicobewustzijn en het strategisch adviesvermogen. Dat doen we tijdens tien lesdagen in Utrecht.

Concreet leert u:

• Werken met de Intelligence Cycle (van signaal tot actie)
• Analysetechnieken voor integriteits- en veiligheidsrisico’s
• OSINT (Open Source Intelligence) toepassen in klantonderzoek
• Risico-informatie combineren tot een overtuigend profiel
• Dreigingsscenario’s opstellen en adviesrapporten schrijven
• Systematisch denken vanuit verbanden, patronen en onderstromen

De analist opleiding sluiten we af met een praktijkopdracht. U voert een volledige intelligence-analyse uit. Die kunt u gebruiken binnen uw huidige of toekomstige rol als CDD analist. Sterker nog, u beschikt over de kennis en vaardigheden om ook anderen binnen de organisatie te motiveren en te trainen in hun vaardigheden en inzichten. 

Is deze opleiding tot CDD analist voor mij geschikt?

U werkt al als CDD analist, maar wilt uw kennis verbreden. Of verdiepen, met nieuwe tools en analyses. Of u wilt werken als CDD analist, dus zoekt een goede voorbereidende opleiding. Zelfs als u zich wilt laten omscholen naar compliance of risicobeheersing bieden we de opleiding die u zoekt. 

Onze kandidaten zijn bijvoorbeeld:

• Startende of ervaren CDD/KYC-analisten
• Compliance officers
• Medewerkers bij banken, verzekeraars, toezichthouders of opsporingsdiensten
• Fraudeonderzoekers of analisten in opleiding
• Professionals in de financiële sector die zich willen specialiseren in risicodenken

We trainen iedereen die intelligence wil koppelen aan integriteit en klantonderzoek. Dat geldt ook vanuit andere disciplines, zoals juridische dienstverlening of veiligheid. We steken onze opleiding bewust breed in. In kleine teams, zodat we individueel kunnen begeleiden binnen de specifieke rol, branche of organisatie. 

Training van docenten uit het werkveld

Wij bieden een gespecialiseerde opleiding tot CDD analist. Dat betekent dat we trainen in informatie, veiligheid en integriteit. De training ontwikkelden we met professionals vanuit de politie, opsporing, overheid en financiële instellingen.

U krijgt les van docenten uit het werkveld, dus die dagelijks werk(t)en aan intelligence, fraude en compliance. Zij bieden persoonlijke begeleiding dankzij de kleine groepen en korte lijnen. We leren u werken met concrete tools en modellen, om direct toe te passen in uw CDD-werk.

FAQ: veelgestelde vragen over onze CDD analist opleiding

• Hoe verschilt de CDD analist opleiding van een CDD of KYD-cursus?
  Traditionele cursussen CDD focussen vaak op wetgeving en klantacceptatie. Tijdens onze opleiding leert u diepgaand analyseren, signaleren en strategisch adviseren. U ontwikkelt op die manier een breder profiel als analist. 
• Is deze opleiding geschikt voor starters in het werkveld?
  Ja, onze opleiding is toegankelijk voor iedereen met mbo+/hbo werk- en denkniveau. Affiniteit met analyse, integriteit en veiligheid is een belangrijke pré. Ervaring in CDD is handig, maar niet verplicht om te kunnen starten. 
• Wordt de opleiding erkend?
  Ja, onze opleiding is CRKBO-geregistreerd. U ontvangt ons officiële Security Intelligence – Intelligence Analist-certificaat. Dat wordt erkend en gewaardeerd door banken, toezichthouders en diverse overheidsdiensten. 

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.