Is de Financial Crime compliance course iets voor u?

Benieuwd of de Financial Crime compliance course iets voor u is? We leiden professionals op om financieel-economische criminaliteit te bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld om fraude en witwassen, maar draait ook om sanctiemogelijkheden en andere compliance-onderwerpen.

U volgt met onze Financial Crime compliance course een post-HBO-registeropleiding. Die ontwikkelden we in combinatie met academici en specialisten uit de praktijk. Tijdens de opleiding verdiept en verbreedt u uw kennis van fraudeonderzoeken. Bovendien leert u nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld aan de hand recente ontwikkelingen. We trainen in zowel de juridische als de ethische aspecten van fraudeonderzoek, criminologische inzichten en inlichtingen- en analysetechnieken.

Wat kunt u verwachten van de opleiding?

Onze opleiding is een Financial Crime Risk Management course. Dat betekent dat u aan de slag gaat met scenario’s, zoals wanneer u bij een bank werkt en moeite heeft met het herkennen van complexe fraudeconstructies.

Tijdens de Financial Crime opleiding leert u over de nieuwste methoden en technieken, om deze constructies te herkennen en te onderzoeken. Dus werkt u bijvoorbeeld al als analist? Maar zoekt u een manier om uw vaardigheden in data-analyse te verbeteren? Of zoekt u nieuwe manieren om verdachte transacties op te sporen? Wij trainen in zowel de analytische vaardigheden als in concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat u de inzichten meteen kunt toepassen in uw werkzaamheden. 

In 14 lesdagen

De Financial Crime compliance course bestaat uit viertien lesdagen, verdeeld over meerdere sessies. Tijdens de sessies trainen we de theorie en combineren we die met een praktijk-case. Bovendien moedigen we onze deelnemers graag aan om zelf onderzoeksvragen en casussen in te brengen. Tijdens de opleiding werken onze docenten die samen met de andere deelnemers uit.

Voor wie is deze course geschikt?

We houden van onze deelnemers bij waar ze werkzaam zijn. Op die manier krijgen we een goed beeld van de vakgebieden waarvoor onze training waardevol is. De afgelopen tijd trainden we bijvoorbeeld:

• Banken en verzekeraars
• Compliance officers
• Analisten (CDD/KYC/Transactiemonitoring)
• Opsporingsdiensten (bijvoorbeeld politie, FIOD)
• Trustkantoren, accountants, notarissen, makelaars
• Security/Risk medewerkers en adviseurs
• Particuliere onderzoeksbureaus
• Medewerkers van OOV- en RIEC/LIEC ondermijning

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.