Financial crime opleiding: over geldsporen, gedrag en grijze gebieden 

Een klant opent vijf rekeningen binnen één week. Nog geen reden tot zorg. Maar, wel als u ziet dat er tienduizenden euro’s binnenkomen en direct verdwijnen naar het buitenland. Wat is er aan de hand? Witwassen, een katvanger? Of gewoon een fout in het systeem?

Tijdens onze financial crime opleiding houden we ons met dergelijke scenario’s bezig.
De criminaliteit is haast onzichtbaar. Tenzij u weet waar u moet kijken. Wij leggen uit waarom financial crime steeds meer aandacht krijgt, dus onze opleiding bijdraagt aan betere kennis, nieuwe vaardigheden en betere controle door organisaties. Ontdek hoe we de theorie toepassen, en wat dat organisaties oplevert. 

Wie krijgt te maken met financial crime?

Onze financial crime opleiding wordt gevolgd door zowel financiële professionals, als door allerlei anderen. Zoals medewerkers van zorginstellingen, bouwbedrijven, goede doelen, gemeenten en ook onderwijsinstellingen.

Het gaat over geldstromen, over fraude, misleiding en bijvoorbeeld belangenverstrengeling.
In de praktijk kunt u als financial crime specialist te maken krijgen met:

• Witwassen van crimineel geld (via banken, crypto, vastgoed)
• Fraude met subsidies, verzekeringen of facturen
• Belangenverstrengeling binnen organisaties (denk aan inkopers, HR)
• Corruptie, steekpenningen en omkoping
• Sanctieovertredingen bij internationaal zakendoen

Wat leert u tijdens de opleiding?

Onze financial crime opleiding geven we aan professionals in beveiliging, handhaving, risk & compliance en bijvoorbeeld interne controles en audits. Daarnaast trainen we HR, finance en juridische zaken, net als overheidstoezicht en allerlei integriteitsfuncties.

Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan bijvoorbeeld:

• Herkennen van ongebruikelijke transacties en witwasstructuren
• Opzetten van risicoprofielen en klantonderzoek (KYC, CDD)
• Hoe fraudeurs denken: psychologie, motieven, patronen
• Integriteit en meldstructuren binnen organisaties
• Werken met meldplicht, compliance en wetgeving (o.a. Wwft, Sanctiewet)

We behandelen de theorie en oefenen daarmee vervolgens zoveel mogelijk in de praktijk.
Dat doen we bijvoorbeeld om een valse factuur te leren herkennen. Of om handvatten te bieden, als u vermoedt dat er sprake is van interne fraude. En, niet onbelangrijk, we leren u wat te melden, en aan wie. Het maakt u de allround financial crime specialist, die binnen de organisatie zelfs de lijnen kan uitzetten om meer medewerkers mee te krijgen in deze mindset, kennis en vaardigheden. 

FAQ: veelgestelde vragen over onze financial crime opleiding

• Moet ik een financiële achtergrond hebben?
  Nee, het is voor onze opleiding niet nodig om een financiële achtergrond te hebben. Het helpt als u een scherp oog heeft, nieuwsgierig bent en verantwoordelijkheidsgevoel voelt. Dat is belangrijker dan kennis van boekhouden of accountancy. 
• Kan ik deze opleiding volgen naast mijn baan?
  Ja, onze financial crime opleiding is ontwikkeld om te volgen naast een baan. Wij zorgen ervoor dat u zowel de theorie, de oefeningen als de zelfstudie goed kunt combineren met uw werk in de praktijk. 
• Wat is het verschil met een compliance opleiding?
  Compliance is veel breder, omdat het gaat over de wet- en regelgeving. Financial crime is meer specialistisch. Wij focussen ons tijdens de opleiding op bijvoorbeeld fraude, witwassen, sancties en gedragsanalyses. 

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.