Financieel-economische criminaliteit ontwikkelt zich razendsnel, dus ook de fraude-opleiding die we daarop afstemmen. Van geavanceerde witwasconstructies tot interne fraude. En van verborgen geldstromen tot complexe bedrijfsstructuren: criminelen worden elk jaar creatiever. Bovendien zijn ze steeds vaker internationaal en beter georganiseerd.

Zowel organisaties in de publieke als private sector voelen de toenemende druk. Zij moeten voldoen aan snel veranderende wet- en regelgeving, én ze moeten incidenten voorkomen, risico’s beheersen en hun reputaties beschermen. Met onze opleiding fraude leiden we specialisten op in al deze expertises en vaardigheden. 

Tegelijkertijd staat steeds de vraag centraal: hoe bereik ik als organisatie professionals voor op de toenemende complexiteit? Tijdens onze fraude-opleiding komt alles aan bod en leggen we de nadruk op de elementen die sterk in ontwikkeling zijn. 

Onze fraude-leerlijn combineert opleidingen zoals:

• Anti Money Laundering (AML)
• Financial Crime
• Certified Ethics & Compliance Officer (CECO®)

Anti Money Laundering (AML/CFT): fundament van de fraude-opleiding

Onze Anti Money Laundering-opleiding vormt de basis voor de complete leerlijn. Waar veel AML-programma’s zich beperken tot theorie of checklist kiezen wij voor een bewezen aanpak die aantoonbaar werkt. Wij zorgen voor praktische toepassingen in de eigen werkomgeving, gebaseerd op een stevig theoretisch kader.

Dat betekent dat deelnemers niet alleen leren wat witwassen is, maar ook hoe het in werkelijkheid gebeurt. En hoe u het vroegtijdig herkent. 

Wat is AML?

Anti Money Laundering staat voor alle activiteiten die witwassen en terrorismefinanciering tegengaan. De schade van financieel-economische criminaliteit is groot, omdat het de georganiseerde misdaad voedt, vertrouwen in financiële instellingen ondermijnt en zowel publieke als private organisaties in gevaar brengt. 

Onze AML-opleiding bij SoSecure is ontwikkeld als registeropleiding. Het is de eerste module van de volledige leergang tot Financial Crime Specialist. De combinatie van theorie en praktijk maakt onze opleiding uniek en direct toepasbaar bij KYC, CDD en processen rond de monitoring van transacties. 

DSI-geaccrediteerd

Onze AML-opleiding is DSI-geaccrediteerd en opgenomen in het AML-register. Dat betekent dat uw expertise wordt erkend, een belangrijk voordeel als u aan het werk wilt binnen KYC, CDD, compliance en financiële dienstverlening.

Onze deelnemers zijn vooral professionals die:

• werken binnen KYC, CDD of transactiemonitoring,
• verantwoordelijk zijn voor naleving van de Wwft,
• toezichthoudende rollen vervullen,
• zich willen ontwikkelen richting financial crime of fraudeonderzoek.

Financial Crime Specialist: verdieping in high-end fraude

De post-hbo registeropleiding tot Financial Crime Specialist (FCS) zorgt voor verdieping, na het fundament van onze AML-opleiding. Dit is de fase waarin professionals doorgroeien van uitvoerend naar analist. Van signaleren naar onderzoeken en van reactief naar strategisch en proactief optreden. 

Onze FCS-opleiding is ontwikkeld voor professionals die willen begrijpen hoe financieel-economische criminaliteit echt werkt. Niet alleen vanuit wet- en regelgeving, maar vanuit gedrag, onderzoekskunde, wetenschap en de modus operandi van ervaren criminelen. Belangrijk, gezien de internationale netwerken, digitale tools en complexe structuren die worden gebruikt. 

Uniek aan onze fraude-opleiding tot Financial Crime Specialist

• Multidisciplinaire benadering
  Fraudeonderzoek raakt vele vakgebieden: criminologie, recht, accountancy, data-analyse, recherchemethodiek en zelfs gedragswetenschappen.
• Denken vanuit de opponent
  Een van de kernwaarden van SoSecure is proactieve veiligheid: leren kijken door de bril van de tegenstander. Deze manier van denken stelt deelnemers in staat om signalen te herkennen die anderen over het hoofd zien. 
• Structureren van complexe onderzoeken
  Financiële onderzoeken worden steeds complexer door: datavolumes, internationale constructies, juridische beperkingen, meerdere betrokken partijen, en snel veranderende modus operandi. De opleiding leert deelnemers om deze elementen gestructureerd te benaderen. Dit voorkomt tunnelvisie, vermindert de kans op fouten en verhoogt de kwaliteit van rapportages en besluitvorming. 
• Praktijkgestuurde wetenschap
  De leerlijn is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van experts uit zowel wetenschap als praktijk. Hierdoor ontstaat een combinatie van academische onderbouwing en direct toepasbare tools. Precies wat moderne fraudebestrijding vraagt.
• De kracht van een netwerk
  Deelnemers worden onderdeel van een community van CDD/KYC-analisten, compliance officers, FIOD- en politie-onderzoekers, accountants en auditors, medewerkers veiligheidsafdelingen en professionals uit bancaire en verzekeringssectoren.

Certified Ethics & Compliance Officer (CECO®)

De opleiding Certified Ethics & Compliance Officer (CECO®) zorgt voor de strategische borging van integriteit en vertrouwen. Een belangrijke toevoeging aan de fraude opleiding, waarbij governance, integriteit en de cultuur van organisaties aan bod komen. Dit zijn de strategische lagen, van waaruit fraude- en complianceprofessionals invloed hebben op beleid, leiderschap, toezicht en besluitvorming voor organisaties. 

Wat leert u tijdens deze opleiding tegen fraude?

Tijdens deze opleiding tegen fraude draait het om het opbouwen van een effectief Ethics & Compliance-programma. Daarbij geldt integriteit als fundament en spelen natuurlijk wet- en regelgeving een belangrijke rol. Tijdens de fraude opleiding komen verder toezicht, verantwoording en stakeholdermanagement aan bod, net als incidentmanagement en preventie. 

Voor wie is CECO® bedoeld?

Onze doelgroep bij CECO® is breed en bestaat uit allerlei professionals die integriteit, governance en risicobeheersing vormgeven. Denk aan:

• Ethics & Compliance Officers (junior én ervaren)
• Bedrijfsjuristen
• Bestuurssecretarissen
• Leden van RvC en RvT
• Interne auditors
• Externe accountants
• Integriteitsfunctionarissen in publieke sector

FAQ: veelgestelde vragen over onze fraude opleiding

• Welke fraude opleiding past het best bij mijn functie: AML, Financial Crime Specialist of CECO®?
  Dat hangt af van uw rol en ervaring. Anti Money Laundering (AML/CFT) is ideaal voor professionals die starten binnen KYC, CDD of transactiemonitoring. Financial Crime Specialist (FCS) is de verdieping voor professionals die zich willen ontwikkelen tot frauderechercheur, analist of financial crime expert. CECO® is geschikt voor professionals die op strategisch niveau werken aan integriteit, governance en compliance, zoals compliance officers, auditors en juristen.
• Heb ik een vooropleiding nodig om een opleiding tegen fraude te volgen?
  Voor AML/CFT is meestal een hbo-denkniveau en ervaring in compliance, finance of security voldoende. Voor Financial Crime Specialist wordt een hbo-werk- en denkniveau verwacht, omdat dit een post-hbo registeropleiding is. Voor CECO® is achtergrond in compliance, recht of governance vaak passend, maar de groepen zijn divers: van auditors tot bestuurssecretarissen.
• Welke praktijkcases worden gebruikt tijdens de fraude opleidingen?
  De AML-opleiding werkt intensief met realistische casuïstiek rondom witwasindicatoren, transactiemonitoring en klantonderzoek. Financial Crime Specialist combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkopdrachten, waarbij deelnemers eigen onderzoeksvragen uitwerken en nieuwe analysemethodieken toepassen. CECO® behandelt praktijkdilemma’s, governancevraagstukken en echte incidentcases binnen integriteit en compliance.

Interesse in onze leerlijn voor fraude opleidingen?

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.