Kennis van klanten is de eerste verdedigingslinie tegen witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Daarom vormt dat de kern van onze KYC analist opleiding. Speciaal voor organisaties die zoeken naar KYC-analisten die risico’s kunnen inschatten, complexe structuren doorgronden en heldere analyses opleveren.

Werkt u al als KYC-professional? Of begint u net in de wereld van compliance en klantonderzoek?
Deze opleiding combineert actuele kennis, methodes en tools om risico’s te analyseren en rapporteren.

KYC: meer dan klantgegevens controleren alleen

Know Your Customer: het draait om het identificeren, verifiëren en risicobeoordelen van klanten.
Maar, het is meer dan het afvinken van een standaardlijst.

Als KYC-analist zal u:

• De klantstructuur analyseren (zoals UBO’s en juridische entiteiten)
• Vaststellen of een klant een verhoogd risico vormt (PEP, hoog risico land, complexe structuur)
• Transactiegedrag begrijpen en beoordelen
• Verdachte situaties signaleren én onderbouwen
• Rapporteren aan compliance en/of toezichthouders

Dus werkt u aan anti money laundering? Of zoekt u een AML analist opleiding om u daarin te verdiepen? Dan sluiten onze trainingen, cursussen en opleidingen goed aan. 

Voor wie is deze KYC analist opleiding geschikt?

Onze opleiding tot KYC analist is speciaal bedoeld voor professionals in de financiële sector en toezichtfuncties. Wilt u zich (verder) verdiepen in klantonderzoek en integriteitsmanagement? 
Onze kandidaten zijn werkzaam als:

• (Startend) KYC-analist
• Medewerker onboarding of klantacceptatie
• Compliance officer of CDD-specialist
• Interne toezichthouder of auditor
• Werkzaam bij een bank, betaalinstelling of fintech
• Iemand die zich wil omscholen richting compliance

Onze opleiding is ook goed geschikt als u zoekt naar een van deze bovenstaande functies. Dankzij de opleiding bent u goed gekwalificeerd en interessanter voor werkgevers. 

Tijdens 3 klassikale lesdagen in Utrecht werkt u in kleine groepen aan realistische cases uit de praktijk. U krijgt les van ervaren professionals uit het werkveld. Zij behandelen bijvoorbeeld Wwft, de sanctiewet, PEP’s, UBO’s, witwastypologieën en transactiepatronen. 

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.