Onze CECO® is een 5-daagse registeropleiding. Dat betekent dat u examen doet, PE-punten krijgt en wordt opgenomen in het compliance-register (Financial Intelligence Register). U leert in kleine groepen en werkt vanuit tien bouwstenen aan een effectief programma. Maar, voor wie is onze Compliance Officer opleiding precies geschikt? Dat leggen we graag uit.

Doelgroepen voor onze Compliance Officer-opleiding

1. (Aankomende) Ethics & Compliance Officers

Als u begint in de rol of wilt doorstromen naar senior.
U moet een werkend programma neerzetten, geen papieren tijger.

Wat u meeneemt uit onze Compliance Officer opleiding:

• Opzetten en toetsen van het programma volgens Europese praktijk én best practices uit VS/UK (onder andere extraterritoriale reikwijdte)
• Kaders voor beleid, risicobeoordeling, monitoring en speak-up (klokkenluidersregeling)

2. Bedrijfsjuristen met compliance in hun takenpakket

U bent jurist en ‘gemachtigd’ voor compliance.
Daarom zoekt u houvast, om van regels naar gedrag (en borging) te komen.

Wat u meeneemt uit CECO®:

• Vertaling van (mededingings-, sanctie-, privacy-)recht naar werkende controls, training en monitoring
• Verantwoord onderzoek en rapportage (proportionaliteit, navolgbaarheid)

3. Bestuurssecretarissen, RvC/RvT en niet-uitvoerende bestuurders

U bewaakt de governance, dus wilt weten welke vragen u moet stellen.
Zo kunt u toezicht houden op de effectiviteit van compliance binnen de organisatie.

Wat u meeneemt uit CECO®:

• KPI’s voor cultuur en gedrag (soft controls), incident- en meldingsstatistiek, lessons learned, three lines-model

4. Interne auditors & externe accountants

U wilt een gevoel krijgen bij de opzet, het bestaan en de werking van het programma.
Soms meer specifiek voor due diligence of de risico’s van jaarrekeningen. 

Wat u meeneemt uit CECO®:

• Hoe u bouwstenen en deelprocessen (sancties, AML voor non-financials, privacy, mededinging) geschikt maakt voor audits
• Werkprogramma’s en evidence-voorbeelden (policy-map, training-bereik, sample checks)

5. Integriteits- en compliance-functionarissen

Gemeenten, provincies, zorg en onderwijs implementeren speak-up.
Daarom wilt u melders beter beschermen.

Wat u meeneemt uit CECO®:

• Eisen aan interne meldkanalen, vertrouwelijkheid, follow-up en anti-represaille
• Communicatie en training voor meldingsbereidheid

6. Organisaties met AML-verplichtingen

Het gaat om bijvoorbeeld autodealers, scheepsbouwers, casino’s, accountants, advocaten/notarissen, makelaars, juweliers en kunsthandelaren. U valt deels onder de wetgeving AML en/of Wwft. Maar, u mist de tools die banken wel hebben (of de compliance-historie). 

Wat u meeneemt uit CECO®:

• Risico-gebaseerde klant- en derden-due-diligence, transactierisico’s en red flags; koppeling aan sancties en exportrestricties

7. Multinationals, logistiek en handel

U handelt vanuit meerdere jurisdicties, omdat sancties, export-controles en CSRD/CSDDD-verwachtingen door elkaar spelen. 

Wat u meeneemt uit CECO®:

• Praktische aanpak voor sanctie-screening, end-use/end-user checks en third-party due diligence
• ESG-implicaties (gedwongen arbeid, ketenverantwoordelijkheid) en koppeling met training en contractclausules

8. Tech, data & AI-organisaties

U wilt ‘privacy by design’ én verantwoord gebruik maken van AI.
Of, u krijgt vragen over monitoring, cookies, DPIA’s en AI-use-cases. 

Wat u meeneemt uit CECO®:

• Privacy-compliance (AVG), cookie-vereisten, medewerkersmonitoring en governance voor AI-systemen (EU-AI-verordening)
• Training en beleid voor product-, marketing- en HR-teams

9. Softwareleveranciers en dienstverleners

U bouwt tooling of levert services.
Daarom wilt u het product of de dienst inhoudelijk afstemmen op de best practices.

Wat u meeneemt uit onze Compliance Officer-opleiding:

• Welke functionaliteiten klanten écht nodig hebben (workflow voor meldingen, policy-lifecycle, trainingsbereik, audit trails)
• Hoe u effectiviteit aantoont (metrics, dashboards, export voor audits/DOJ-vragen)

Overzichtstabel: voor wie is onze Compliance Officer-opleiding?

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.