Professionaliseren in de strijd tegen witwassen? Dan is onze AML analist opleiding goed geschikt. De financiële sector reguleert strenger en intensiveert controles. De druk op compliance-afdelingen groeit. Daarom hebben organisaties behoefte aan goed getrainde AML-analisten. Tijdens onze opleiding leert u risico’s signaleren, beoordelen én onderbouwen.

Onze opleiding is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) analisten in de financiële wereld. 
Zoekt u een manier om uw werk naar een hoger niveau te tillen? Wij trainen praktisch, actueel en direct toepasbaar. Met aandacht voor wetgeving en denken vanuit intelligence. 

Waarom AML-analisten onmisbaar zijn geworden

Anti money laundering is allang geen niche meer. Zowel financiële instellingen, fintechs, verzekeraars als cryptobedrijven staan onder streng toezicht. Fraude, corruptie, sancties en witwassen komen wereldwijd vaker voor. En worden steeds complexer.

Een sterke AML-analist die onze opleiding volgde:

• Doorziet schijnconstructies en onduidelijke transacties
• Herkent risico’s voordat ze escaleren
• Kent wet- en regelgeving, maar kan ook verbanden leggen
• Rapporteert helder en overtuigend richting compliance of toezichthouders

Bovendien trainen we in meer dan alleen het toepassen van de regels. Het gaat net zo goed om écht begrijpen wat er speelt. Vanuit die kennis lukt het om daarop te anticiperen. 

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Onze AML analist opleiding is bedoeld voor professionals die werken aan klantonderzoek, monitoring van transacties en integriteitsbeheer. Of voor professionals die daar (meer) meer aan de slag willen. 

U kunt dus denken aan:

• Startende of ervaren AML/KYC/CDD-analisten
• Compliance officers en internal auditors
• Medewerkers van banken, fintechs en betaalinstellingen
• Fraudeonderzoekers of integriteitsfunctionarissen
• Professionals die willen omscholen naar de financiële sector
• Iedereen die zich wil specialiseren in anti-witwasmaatregelen

Daarnaast is onze opleiding speciaal geschikt voor zij-instromers met analytisch vermogen.
Heeft u een achtergrond in recht, beleid of veiligheid? Dan is dat een belangrijke pré. 

Wij trainen praktische kennis, vanuit actueel onderwijs en directe toepasbaarheid.
Geen uitgebreide theorieën of verouderde modellen. In plaats daarvan krijgt u les van experts die zelf werken in compliance, AML-onderzoek en toezicht.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.