U wilt zich laten opleiden tot fraude onderzoeker. In dat vak komen scherpte, zorgvuldigheid en professioneel handelen nadrukkelijk samen. Natuurlijk behandelen we het vinden van onregelmatigheden, al gaat het verder dan dat. Ook het zorgvuldig vaststellen van feiten, het wegen van belangen en het verantwoord omgaan met informatie en feiten zijn heel belangrijk. 

Tijdens de fraude opleiding trainen we daarom rollen, verantwoordelijkheden en professioneel rapporteren. Dat is niet zomaar een willekeurige lijst met vaardigheden. Het bereidt u en onze andere kandidaten voor op wát u moet onderzoeken en hóe u dat doet. U leert uw rol kennen, de grenzen bewaken en bevindingen vastleggen op een manier die standhoudt. 

Fraude onderzoeker: meer dan feiten verzamelen

Tijdens de opleiding fraudebeheersing leert u meerdere rollen te vervullen. U bent analist, onderzoeker, gesprekspartner en rapporteur. 

Natuurlijk leren we u rekening te houden met het juridisch kader. Uw handelingen kunnen gevolgen hebben voor personen, organisaties en soms zelfs strafrechtelijke procedures. Daarom is het belangrijk dat u weet:

• Welke bevoegdheden u heeft en welke niet
• Hoe u informatie rechtmatig verzamelt
• Hoe privacy, proportionaliteit en subsidiariteit een rol spelen
• Wanneer u moet opschalen of overdragen aan andere instanties

Welke ethische verantwoordelijkheden heeft u?

Een fraude onderzoeker opleiden vraagt om aandacht voor ethische verantwoordelijkheden. Fraudeonderzoek gaat vaak over gevoelige informatie, over reputaties en loopbanen. U werkt met vermoedens, omdat het vaak nog geen vaststaande feiten zijn. 

U moet daarom steeds afwegen:

• Wanneer u een onderzoek start en wanneer niet
• Hoe u tunnelvisie voorkomt
• Hoe u omgaat met druk vanuit de organisatie
• Hoe u onschuldige betrokkenen beschermt

Als we fraude onderzoekers opleiden speelt ethiek een belangrijke rol. Sterker nog, wat ons betreft is het een kernonderdeel van professioneel vakmanschap. Daarom leert u reflecteren op uw rol, de aannames die u doet en de impact van uw handelen. 

Het belang van een dossier opbouwen

Een fraude onderzoeker dient dat wat wordt onderzocht goed op te bouwen. Het opgebouwde dossier vormt de ruggengraat van uw werk. Het dossier maakt uw onderzoek namelijk controleerbaar, overdraagbaar en verdedigbaar. 

Als we een fraude onderzoeker opleiden leert u:

• Welke informatie in een dossier thuishoort
• Hoe u feiten en interpretaties scheidt
• Hoe u bronnen vastlegt
• Hoe u keuzes en aannames onderbouwt

Dat voelt soms als een administratieve last. Maar, in de praktijk is het ook een professioneel hulpmiddel. Een goed opgebouwd dossier helpt u om overzicht te houden. Om verantwoording af te leggen en om uw conclusies te onderbouwen. 

Fraude onderzoeker: hoe maakt u een professioneel rapport?

De rapportage is feitelijk het moment waarop uw werk als fraude onderzoeker wordt beoordeeld. Niet alleen door collega’s, maar ook door het management, compliance, toezichthouders en misschien juridische afdelingen.

Een goede rapportage:

• Is feitelijk en controleerbaar
• Maakt duidelijk hoe conclusies tot stand zijn gekomen
• Bevat nuance waar nodig
• Vermijdt aannames en suggestieve formuleringen

Al stopt het werk van een fraude onderzoeker niet bij het rapport. Daarom leren we u tijdens de opleidingen ook om uw bevindingen toe te lichten. We leren u ze te verdedigen en te bespreken met stakeholders. Dat maakt u een betere fraude onderzoeker, die gewaardeerd wordt binnen de organisatie. 

Interesse in onze opleidingen?
Stel uw vragen, dan nemen we snel contact met u op.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.