DSI accrediteert de opleiding Anti Money Laundering
20 aug DSI heeft de opleiding Anti Money Laundering (AML) van SoSecure geaccrediteerd, en daar zijn wij blij mee. De AML-opleiding vormt de eerste module van drie onderscheidende modules binnen de Leergang Financial Crime, die door SoSecure is ontwikkeld.
In 2024 deed SoSecure aan DSI een innovatief voorstel voor een vernieuwende opzet van de financieel-economische criminaliteit opleidingen in Nederland. De accreditatie werd officieel ondertekend door Floris Mreijen, directeur DSI, en Martin van Manen, programmadirecteur en samenwerkingspartner van SoSecure. Wat de opleiding AML onderscheidt, is dat deelnemers de opgedane kennis direct de volgende dag kunnen toepassen in hun eigen werkomgeving. SoSecure biedt daarmee een unieke combinatie van theorie en praktische toepasbaarheid.
Waarom accreditatie van DSI
DSI staat garant voor vakbekwaamheid en integriteit in de financiële sector, aldus Floris Mreijen. Zij zijn van oudsher vooral actief in de beleggingsindustrie waar professionals via de DSI-certificering hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. In de afgelopen jaren is het aantal professionals dat actief is op het gebied van klantonderzoek en het signaleren van potentiële witwasactiviteiten zeer sterk gestegen.
De behoefte aan uniforme kwaliteitsnormen voor deze groep professionals, denk aan functies binnen KYC, CDD en AML, werd steeds groter. In nauwe samenwerking met de branche en ook na raadpleging van De Nederlandsche Bank heeft DSI het Anti Money Laundering (AML) register opgezet. Daarmee maakt DSI vakbekwaamheid en integriteit van professionals in deze beroepsgroep zichtbaar én borgen ze de kwaliteit via geaccrediteerde opleidingen.
De Leergang Financial Crime
SoSecure heeft een doorlopende leerlijn Financial Crime ontwikkeld die start met de opleiding AML. In aansluiting hierop wordt de opleiding Fraude en Financieel Economische Criminaliteit voorbereid, die dit najaar door SoSecure wordt gelanceerd.
De leergang wordt afgesloten met de opleiding Financial Intelligence. Hierin staan inlichtingen-, analyse- en onderzoeksmethodieken centraal, met nadruk op praktische toepasbaarheid. Deelnemers leren zelf indicatoren ontwikkelen om nieuwe vormen van financieel-economische criminaliteit vroegtijdig te signaleren en erop te anticiperen. Onderwerpen zoals data- en trendanalyse, financieel rechercheren, opsporen, cybercrime en cybersecurity maken hierbij een belangrijk onderdeel uit.
Meer weten? Vraag dan geheel vrijblijvend de brochure aan van de opleiding of lees meer op de website van SoSecure.
